公告日期：2025-12-20

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-077

中泰证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3
号楼 4503 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 714

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,030,032,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.5238
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席、列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,027,141,051 99.9425 2,459,109 0.0488 432,400 0.0087

2、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,027,233,451 99.9443 2,560,109 0.0508 239,000 0.0049

3、 议案名称：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,027,178,651 99.9432 2,522,909 0.0501 331,000 0.0067

4、 议案名称：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,025,935,451 99.9185 3,674,709 0.0730 422,400 0.0085

5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情
况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。