公告日期：2025-12-03

中泰证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月·济南

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ......1
2025 年第三次临时股东会会议须知 ......2
议案 1：关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案......4
议案 2：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... 5议案 3：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案...... 12
议案 4：关于预计公司2026年度对外担保额度的议案......21议案 5：关于公司董事2024 年度和2022-2024 年任期

绩效考核及薪酬情况的议案 ...... 29
议案 6：关于公司监事2022-2024 年任期

绩效考核及薪酬情况的议案 ...... 31
非表决事项：关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年

任期绩效考核与薪酬情况的专项说明 ...... 33

中泰证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 19 日（周五）14:30

会议地点：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号
楼 4503 室

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣布会议现场出席情况

四、审议议案

五、推举计票人、监票人

六、投票表决

七、休会（汇总统计现场及网络投票结果）

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

中泰证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，制定会议须知如下：
一、本次会议期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

五、本次会议的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次会议的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票
平台及投票方法详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《中泰证券股份
有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

议案 1

关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案
各位股东：

根据监管要求并结合公司实际，公司拟将住所由“济南市市中区经七路 86 号”变更为“济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼”。同时，将《公司章程》第五条“公司住所：山东省济南市经七路 86 号，邮政编码：250001”修订为“公司住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼，邮政编码：250101”，其他内容不变。

本次公司变更住所及修订《公司章程》，拟提请股东会授权董事会、董事会转授权公司经营管理层全权办理工商变更登记、监管审批备案等相关手续，最终变更内容以监管部门核准登记的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

请审议。

议案 2

关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
各位股东：

为规范公司关联交易行为，维护公司及全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，结合实际，公司拟对《公司关联交易管理制度》进行修订。主要修订内容为：一是删除有关监事的内容；完善免于按照关联交易方式审议和披露的范围、关联董事回避表决等事项。二是新……
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