公告日期：2025-11-01

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-066

中泰证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：济南市高新区舜华路街道经十路 7000 号汉峪金融商务
中心五区 3 号楼 4503 室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 643

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,513,733,108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.2116

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事吕祥友先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书张浩先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,463,376,941 98.8843 49,582,167 1.0984 774,000 0.0173

本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。
2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,511,838,199 99.9580 1,768,709 0.0391 126,200 0.0029

3、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,511,730,699 99.9556 1,870,609 0.0414 131,800 0.0030

4、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,511,737,299 99.9557 1,810,509 0.0401 185,300 0.0042

5、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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