公告日期：2025-04-30

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-012
中泰证券股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会
议材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年度合规报告》。同意报告及附件《公司 2024
年度合规管理有效性评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年度反洗钱工作报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会和独立董事专
门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表
决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司与关联财务公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司与关联财务公司开展金融业务风险处置预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表
决。

六、审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

（一）回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限自股东会审议通过回购方案之日起3个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规执行。

3.在本次回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延并及时披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资……
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