公告日期：2025-04-30

中泰证券股份有限公司

2024 年度股东会

会议材料

2025 年 5 月·济南

目 录

公司 2024 年度股东会会议议程 ...... 1
公司 2024 年度股东会会议须知 ...... 2
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告...... 4
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告...... 16
议案 3：公司 2024 年年度报告及摘要...... 22
议案 4：公司 2024 年度财务决算报告...... 23
议案 5：公司 2024 年度利润分配方案...... 28议案 6：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期

利润分配的议案 ...... 33
议案 7：关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年

日常关联交易的议案 ...... 34

议案 8：公司 2024 年度独立董事述职报告...... 42
议案 9：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案...... 101议案 10：关于公司与山东能源集团财务有限公司签署

关联交易协议的议案 ...... 103
议案 11：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》

的议案 ...... 106

中泰证券股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30

会议地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣布会议现场出席情况

四、审议议案

五、推举计票人、监票人

六、投票表决

七、休会（汇总统计现场及网络投票结果）

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、宣布会议结束

中泰证券股份有限公司

2024 年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：
一、本次会议期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，遵守会议纪律。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东需要在会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

五、本次会议的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次会议的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票
平台及投票方法详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中泰证券股份
有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。

议案 1

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是资本市场全面深化改革的重要一年。面对复杂严峻的内外部形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。党的二十届三中全会胜利召开，提出要健全投资和融资相协调的资本市场功能；中央经济工作会议明确，要深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性；新“国九条”及配套制度相继落地实施。资本市场以强监管、防风险、促高质量发展为主线，不断开创高质量发展新局面。

董事会在公司党委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，聚焦高质量发展首要任务，以服务实体经……
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