公告日期：2025-05-01

股票简称：重庆燃气 股票代码：600917
重庆燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二○二五年五月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式
召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

目 录

一、关于2024年度董事会工作报告的议案......1
二、关于2024年年度报告的议案......11
三、关于2024年度监事会工作报告的议案......12
四、关于2024年度内部控制评价报告的议案......19
五、关于2024年度独立董事述职报告的议案（叶明）......25
六、关于2024年度独立董事述职报告的议案（张华）......33
七、关于2024年度独立董事述职报告的议案（程源伟）......39
八、关于2024年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）......44
九、关于2024年度独立董事述职报告的议案（林晋）......50
十、关于2024年度独立董事述职报告的议案（王洪）......59
十一、关于2024年度独立董事述职报告的议案（王海兵）......67十二、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案·76十三、关于2024 年度利润分配方案及授权2025 年中期分红事宜的

议案......78十四、关于与关联方2024 年度日常关联交易执行情况及2025 年度

日常关联交易预计情况的议案......80
十五、关于公司董事变更的议案......87

2024 年年度

股东大会会议

资料之一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：

根据会议安排，我受公司董事会委托现作 2024 年度工作
报告，请予以审议。

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，
是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，面对宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧等多重挑战，在重庆市政府和华润集团、华润燃气的坚强领导和大力支持下，公司董事会从全体股东利益出发，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，持续提升法人治理水平，加大经营指导力度，督促揭示问题整改，推动公司高质量发展。全体董事恪尽职守、勤勉忠实、规范运作、充分酝酿、科学决策，推动董事会各项工作有序开展。

一、董事会日常工作方面

（一）董事会召开及决议执行情况

公司董事会严格按照《公司董事会议事规则》等有关规定，以公司利益为出发点和落脚点，在股东大会授权范围内，确保公司战略、运营、管理等重大决策科学、高效和严谨。2024年，董事会组织召开了 11 次会议，审议议案 45 件，全部议案均获得通过。

在董事会获得通过的 45 件决议事项中，涉及公司基本治
理制度制定修订、例行批准报告事项、总部组织机构调整、高管聘任、关联交易决策、财务预……
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