公告日期：2025-04-24

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-012
重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
4 月 22 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方
式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，4 月 19
日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公司董事变更的议案》。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于 2024 年年度报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

三、关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（叶明）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（张华）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（林晋）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王洪）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
十一、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
十二、关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

十三、关于 2024 年度可持续发展报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
十四、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算暨 2025 年
度商业计划的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案财务决算、财务预算部分在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案商业计划部分在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十五、关于 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红事宜
的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和在上海证券交易
所网站 http://www……
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