公告日期：2025-04-24

重庆燃气集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）忠实勤勉、认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

目前，公司董事会审计委员会委员由余剑锋（主任）、叶明、张华三名委员组成，其中主任委员为会计领域专业人士。
2024 年 11 月 14 日，王海兵（主任）、王洪两位委员因达到独
立董事连续任职规定年限辞去独立董事及委员职务，董事会聘任独立董事余剑锋、张华担任公司董事会审计委员会委员，其中余剑锋为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，共审议通过了 19 个议案，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 3 日，召开 2024 年第一次会议，审议
通过了修订《公司内部审计管理制度》的议案。

（二）2024 年 4 月 25 日，召开 2023 年度会议，审议通
过了《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》《公司 2023年度内部控制评价报告》 《公司2023年度财务报告》《公司2023
年财务决算及 2024 年财务预算报告》《公司 2024 年度内部审计计划》等 14 项议案。

（三）2024 年 8 月 29 日，召开 2024 年第三次会议，审
议通过了《公司 2023 年半年度财务报告》《公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案。

（四）2024 年 10 月 29 日，召开 2024 年第四次会议，审
议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

（五）2024 年 12 月 4 日，召开 2024 年第五次会议，审
议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案。

三、审计委员会 2024 年主要工作情况

2024 年的工作中，审计委员会充分了解公司经营及发展
情况，及时召开各次审计委员会会议，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会高度关注舆情事件，与毕马威华振积极沟通交流，提请毕马威华振充分考虑事件对公司年报审计的影响，采取必要的审计程序，以保证审计质量。审计委员会督促毕马威华振在公司年报审计中保持独立客观性，规范审计行为，保质保量按时完成公司 2023 年报审计相关工作。审计委员会审阅了毕马威华振拟出具的公司 2023 年财务报告及内部控制审计报告，听取了审计机构项目负责人就
审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。

报告期内，审计委员会于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年
第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认真审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）提供的相关材料，经审查评估，我们认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。未发现本次毕马威华振拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年年度财务报表审计和内部控制报告审计。
（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部提供的2024年度内部审计制度修订计划和2024年内部审计工作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认真审阅了公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对确保财务报告的真实、完整、准确提出了意见。审计委员会认为：公司编制的2023年度财务报告及2024年一季度、半年度、三季度报告的财务会计报表符合相关会计政策的规定，公允的反映了报告期公司……
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