公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

（王海兵）

本人任职独立董事期间，遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。2024 年 11 月14 日本人任期届满辞职，现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王海兵，1978 年 12 月生，中国国籍，博士，重庆理工
大学教授、博士生导师。2011 年 1 月至 2015 年 11 月任重庆
理工大学审计系副教授；2013 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆
市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015
年 12 月至今任重庆理工大学审计系教授；2019 年 4 月起任
财政部内部控制标准委员会咨询专家；2018 年 11 月至 2024年 11 月任公司独立董事，及董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员。目前兼任重庆机电独立监事、重庆登康独立董事等职。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系；没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年，本人任职独立董事期间，公司共召开 10 次董
事会，其中现场会议 7 次，电子通信会议 3 次。本人出席董事会具体情况如下：

参加董事会情况

姓名 本年度应参加董 亲自出席 以电子通信方 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

事会次数 次数 式参加次数 次数 亲自参加会议

林晋 10 10 5 0 0 否

本人对会议议案认真审阅，依法依规、独立审慎行使职权，为董事会的科学决策起到积极作用。

（二）出席股东大会情况

2024年，本人任职独立董事期间，公司共召开7次股东大会会议，本人出席4次股东大会，包含临时会议、年度会议等。本人在与会时，与5%以上股东、中小股东及公司管理
团队进行交流，及时了解股东方，特别是中小股东对公司经营发展的各项意见建议。公司召开的其他股东大会涉及议案，均通过董事会发表意见，不存在反对或弃权等情况。目前，本人还在中小板上市公司担任独董，本人将严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，合理分配在上市公司履职时间，尽可能多出席股东大会，保障中小股东的合法权益。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年，本人任职独立董事期间，公司共召开董事会审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，召开独立董事专门会议 1 次，本人均以现场或电子通信方式亲自出席。对于相关事项，本人结合自身会计、审计、内部控制专业领域专业优势，做出独立、客观、公正的判断，对于公司提出可行建议。

本人认为上述公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，合法有效。经认真审议各项议案，对各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（四）现场工作及公司配合情况

本人积极履行独立董事职责，通过电话、邮件和微信等方式，与公司董事会成员、管理团队及董办工作人员保持密切联系，听取公司管理团队对公司生产经营、管理和内部控制等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司定期报告、审计报告、年度利润分配、聘任审计机构等重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司
运营状况，对公司董事会涉及内部控制评价报告、利润分配等议案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。20……
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