公告日期：2025-12-20

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-049
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任 离任 在上市公 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期到期 原因 司及其控 务（如适 行完毕
日 股子公司 用） 的公开
任职 承诺

贾玉斌 董事、董事 2025 年 12 2027年3 工作 否 不适用 否
会审计与 月 19 日 月 21 日 调整

风险委员

会委员

(二) 离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞 去公司第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务。贾玉斌先生辞去 上述职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，贾玉斌先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贾玉斌先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，贾玉斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补选的工作。
特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日

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