公告日期：2025-04-30

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-016
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司 2025 年年度日常关联交易及

与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计的 2025 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有
限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，
中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种
公司 2025 年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提
交至公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审计委员会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，形成以
下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事专门审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议
通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2025 年日常关联交易的预计金额为 0.87 亿元，与财务公司存款不超过 130 亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为 0.78 亿元。累计关联交易总额不超过 131.65 亿元。关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决，其余董事一致表决通过。

4. 监事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1. 向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

2024 年预计金2024 年度实际发 上次预计金额与上年实际发
交易性质 关联人 交易内容

额 生额 生金额差异较大的原因

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 采购商品 45.00 57.17

中……
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