公告日期：2025-04-29

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-034
华安证券股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件
方式发出第四届董事会第二十六次会议通知及文件。本次会议于 2025 年 4 月 28
日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议预审通过。具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《华安证券 2024 年度文化建设实践报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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