公告日期：2025-04-15

2024年年度股东会会议资料

股票代码：600909

二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东会会议议程......1
2024年年度股东会会议须知......2
华安证券2024年年度报告......4
华安证券2024年度董事会工作报告......5
华安证券2024年度监事会工作报告......15
关于预计公司2025年度日常关联交易的议案...... 23
关于预计公司2025年度自营业务规模的议案...... 32
关于续聘会计师事务所的议案......33
华安证券2024年度利润分配的议案......34
华安证券独立董事2024年度述职报告......36
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案...... 69
关于公司董事2024年度薪酬及考核情况的报告...... 71
关于公司监事2024年度薪酬及考核情况的报告...... 73
关于公司高级管理人员2024年度考核及薪酬情况的报告......75

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025年5月6日下午14:30

会议地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

主持人：董事长 章宏韬

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、审议议案并听取相关报告

五、股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问

六、推举现场计票人、监票人

七、投票表决

八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）

九、宣布会议表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

2024年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处 ”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大 会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处 ”登记的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，
本次会议将不再安排股东发言。

六、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决 票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》 和以及中国企业会计准则等有关规定，结合《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年4 月修订）》等有关规定要求，公 司组织编制了《华安证券股份有限公司2024年年度报告》， 报告内容已于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

本年度报告已于2025年3月26日经公司第四届董事会第二 十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。

请……
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