公告日期：2025-04-15

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-031
华安证券股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件
方式发出第四届董事会第二十五次会议通知和文件。本次会议于 2025 年 4 月 11
日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《华安证券股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《华安证券股份有限公司关于对境外子公司增资的议案》

会议同意向华安证券（香港）金融控股有限公司增资 5 亿港元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

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