公告日期：2025-04-15

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-032
华安证券股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次会议不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 华安证券 2024 年年度报告 √

2 华安证券 2024 年度董事会工作报告 √

3 华安证券 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常 √

关联交易事项

4.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事 √

项

4.03 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项 √

4.04 与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项 √

4.05 与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交 √

易事项

4.06 与其他关联方的日常关联交易事项 √

5 关于预计公司 2025 年度自营业务规模的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 华安证券 2024 年度利润分配的议案 √

8 华安证券独立董事 2024 年度述职报告 √

累积投票议案

9.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人

9.01 关于选举张晨女士为公司第四届董事会独立董 √

事的议案

9.02 关于选举万光彩先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

非表决事项：听取《关于公司董事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》《关于公司监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》《关于公司……
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