公告日期：2025-03-29

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-008
无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日13 点 30 分

召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度监事会对董事会及董事履职情况的评 √

价报告

4 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情 √

况的评价报告

5 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告 √

6 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报 √

告的议案

8 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额 √

度的议案

11 关于 2024 年度关联交易管理情况的报告 √

12.00 关于吸收合并控股村镇银行并设立分支机构的 √

议案

12.01 吸收合并铜山村镇银行并设立分支机构 √

12.02 吸收合并姜堰村镇银行并设立分支机构 √

13 关于发行二级资本债券的议案 √

14 关于修订《公司章程》的议案 √

15 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

另外，本次会议还需听取《独立董事 2024 年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2024 年三农金融服务工作报告》等内容。
1、各议案已披露的时间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。