公告日期：2026-02-27

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-006
财达证券股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料
于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际
参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

1.根据公司经营管理需要，同意将公司住所由“石家庄市自强路 35 号”变更为
“石家庄市胜利南大街 87 号兴石广场 1 号楼 20 层、22 层至 32 层”，本次住所变更
以行政审批局核准登记为准。

2.同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（二）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（三）《关于修订<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日

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