公告日期：2025-04-26

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2025-009

财达证券股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在河北省石家庄市以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本
次会议为定期会议，会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 7 名，以视频会议方式出席的董事 4 名。

本次会议由董事长张明主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2024 年年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度利润分配采用现金分红方式，以
总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共派发现金红利 324,500,000.00 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金红利总额占 2024 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 47.27%。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于 2025 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请股东大会授权董事会，在符合公司中期利润分配条件且不超过利润分配比例上限范围内，具体拟定 2025 年中期利润分配方案并组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王陇刚、庄立明、孙鹏、
唐建君、韩旭回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，并经独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（八）《关于审议<财达证券股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经评估，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、质量管理水平、审计工作方案、人力与其他资源配置、信息安全管理等方面合规有效，履职过程中保持独立性，公允表达意见，展现了良好的职业操守……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。