公告日期：2025-04-26

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2025-010

财达证券股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在河北省石家庄市以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。
本次会议为定期会议，会议应到监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，其中现场出席的监事 4 名，以视频会议方式出席的监事 1 名。

本次会议由监事会主席苏东淼主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会发表如下书面确认意见：

1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的相关规定。

2、公司《2024 年年度报告》及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证及时、公平地披露信息。

3、未发现参与公司《2024 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：《2024 年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况和股东利益，有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于 2025 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：《关于 2025 年中期利润分配授权的议案》符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于增强投资者回报，建立投融资良性循环，助力资本市场稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。2025 年度预计日常关联交易符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于审议<财达证券股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司年度审计各项工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（八）《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《关于核准 ……
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