公告日期：2025-12-30

贵州燃气集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ..2
议案一：关于选举董事的议案 ...... 4

贵州燃气集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼 3 号会议室

股权登记日：2026 年 1 月 9 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长程跃东先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、董事候选人、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事、董事候选人及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案：关于选举董事的议案

六、现场股东或股东代表发言及解答问题

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

九、主持人宣布现场表决结果

十、股东会见证律师宣读法律意见

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 12 月 18 日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于推荐董事
人选的函》，贵州乌江能源投资有限公司推荐张径女士（简历附后）为公司董事
候选人，邓学光先生不再兼任公司董事职务。2025 年 12 月 29 日，公司董事会
收到邓学光先生《辞职报告》，邓学光先生根据工作需要，辞去公司董事职务。
公司于 2025 年 12 月 18 日收到《北京东嘉投资有限公司关于提名第四届董
事会董事候选人的函》，北京东嘉投资有限公司提名吴智勇先生（简历附后）为
公司董事候选人。2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到李永瑞先生《辞职报告》，
李永瑞先生根据工作需要，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

经董事会审查，认为董事候选人张径女士、吴智勇先生具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；董事候选人张径女士、吴智勇先生未持有公司股份，张径女士除在公司的控股股东担任总法律顾问职务外，张径女士、吴智勇先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

本议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，本议案将采用累积投票制方式进行选举，现提请股东会逐项审议并授权公司经营管理层办理董事变更工商登记手续。

以上议案，请逐项审议。
附件：1.张径女士简历

2.吴智勇先生简历

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