公告日期：2025-12-13

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-102
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会部分委员的议案》。
同意钱红骥先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次调整完成后，公司第四届董事会审计委员会由冯建先生、钱红骥先生、张瑞彬先生组成，邓学光先生不再担任
董事会审计委员会委员。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

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