公告日期：2025-11-04

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-093
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由
公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议及 2025 年第八次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。