公告日期：2025-09-06

贵州燃气集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4
议案二：关于补选董事的议案 ...... 8

贵州燃气集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）14:30

现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）14:30

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区二楼会议室

股权登记日：2025 年 9 月 15 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长程跃东先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、董事候选人、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事、董事候选人及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

(一) 关于续聘会计师事务所的议案；

(二) 关于补选董事的议案。

七、现场股东或股东代表发言及解答问题

八、现场股东或股东代表投票表决

九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十、主持人宣布现场表决结果

十一、股东会见证律师宣读法律意见

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2024 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方面综合评价为基本合格。鉴于此，现提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2025 年审计服务，聘期 1 年，2025 年度审计费用不超过 286 万元（含
税，含内部控制审计费不超过 45 万元）。中审众环基本信息如下：

一、机构信息

（一）基本信息

1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3.组织形式：特殊普通合伙企业

4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 层

5.首席合伙人：石文先

6.2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

7.经审计 2024 年总收入 217,185.57 ……
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