公告日期：2025-05-14

贵州燃气集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ......1
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......11
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......16
议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ......48
议案五：关于《2025 年度融资方案》的议案 ......49议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 .....63
议案七：关于《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议案......97
议案八：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 ......99
议案九：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ......100
议案十：关于第四届董事会独立董事津贴的议案 ......101
议案十一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ......102
议案十二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ......108
议案十三：关于撤销监事会的议案 ......112
议案十四：关于废止《监事会议事规则》的议案 ......114
议案十五：关于修订《公司章程》的议案 ......121
议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案 ......183
议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......215
议案十八：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......228
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......240
议案二十：关于修订《关联交易实施细则》的议案 ......248
议案二十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......261
议案二十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......272
议案二十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......293
2024 年度独立董事述职报告 ......311

贵州燃气集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00

现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区
二楼会议室

股权登记日：2025 年 5 月 19 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长程跃东先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事、监事及列席人员
四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

(一) 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

(二) 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；

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