公告日期：2025-04-26

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-039

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园惠邦商务中心 1 号楼 3
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2025 年度财务预算方案》的议案 √

5 关于《2025 年度融资方案》的议案 √

6 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 √

联交易预计的议案

7 关于《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配 √

授权安排》的议案

8 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

9 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

10 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 √

13 关于撤销监事会的议案 √

14 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

15 关于修订《公司章程》的议案 √

16 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

18 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

19 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

20 关于修订《关联交易实施细则》的议案 ……
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