公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

（冯建先生）

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

冯建，男，1963 年 1 月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任
西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有
限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。自 2023 年 8 月 29 日任
公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公司
董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，能够明确、清楚的发表独立意见，因此对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

现场参 以通讯 委托出 是否连续

独立董事 应参加董 加董事 方式出 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 会次数 席董事 会次数 会次数 自参加董 会次数
会次数 事会会议

冯建 11 2 9 0 0 否 3

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2024 年，本人作为公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。严格

按照《公司章程》及公司《审计委员会工作规则》及《薪酬与考核委员会工作规

则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自身经验和知识，认真履

行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。2024 年对所有

专门委员会审议的议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

专门委员会类别 2023年召开 应参加会议 参加次数 委托出席次数
会议次数 次数

董事会审计委员会 7 7 7 0

董事会薪酬与考核委员会 5 5 5 0

1. 作为审计委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》《审计委员

会工作规则》等相关制度的各项履职要求，积极关注年审会计师执行审计工作的

进展情况，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见建议。

2. 作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》
《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对

董事（非独立董事）和高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，对高级管理人

员进行考核并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事

工作制度》的相关规定，积极履行独立董事职责。作为独立董事专门会议成员，

战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，充分体现了 独立董事在监督和决策支持方面的作用。在会议召集过程中，本人始终坚持独立、 客观、公正的原则，确保会议议题的合理性和重要性。会前，本人与公司管理层 及其他独立董事进行了充分沟通，以确保会议的高效有序进行。在审议议案时， 本人对每项议案进行了深入分析和讨论，特别关注议案的风险控制、合规性以及 对公司长期发展的潜在影响。出席情况如下：

2024 年召开会议 应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数

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