公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

（丁恒先生）

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务
所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员
会召集人及提名委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公
司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，特别是中小股东的利益。因此除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

现场参 以通讯方 委托出 是否连续

独立董事 应参加董 加董事 式出席董 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

丁恒 11 2 9 0 0 否 3

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2024 年本人担任薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。2024 年任职期

间，本人严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会

工作规则》《提名委员会工作规则》的相关规定，积极出席会议，运用自身经验和

知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了事前认可，把

关审核的积极作用。2024 年对所有审议的专门委员会议案均投了赞成票，没有提

出异议。出席情况如下：

专门委员会类别 2024 年召开 应参加会议 参加次数 委托出席次数
会议次数 次数

董事会薪酬与考核委员会 5 5 5 0

董事会提名委员会 4 4 4 0

1.作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》
《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对

公司薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2.作为提名委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工

作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职资

格等情况，维护股东利益。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工

作制度》的相关规定，积极履行独立董事职责。作为独立董事专门会议成员，本

人全年共参与 8 次独立董事专门会议，审议了 24 项议案。这些议案涉及公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，充分体现了独立董事在监督和决策支持方面的作用。在会议召集召开过程中，认真审阅会议资料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况，对公司的审议事项发表客观、公正的意见。出席情况如下：

2024 年召开会议 应参加会议次数 参加次数 缺席会议次数 委托出席次数
次数

8 8 8 0 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人……
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