公告日期：2025-12-16

江苏金融租赁股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 党的领导......4
第三章 经营宗旨和范围......6
第四章 股份......7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10
第五章 股东和股东会......11

第一节 股东......11

第二节 股东会的一般规定......17

第三节 股东会的召集......19

第四节 股东会的提案与通知......21

第五节 股东会的召开......23

第六节 股东会的表决和决议......27
第六章 董事会......34

第一节 董事......34

第二节 董事会......39

第三节 董事会专门委员会......48
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 52
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......54

第一节 财务会计制度......55

第二节 内部审计......60
第九章 通知和公告......61

第一节 通知......61

第二节 公告......62
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63

第一节 合并、分立、增资和减资...... 63

第二节 解散和清算......64
第十一章 修改章程......66
第十二章 附则......67

第一章 总则

第一条 为维护江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融租赁公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》和《上市公司章程指引》等有关规定，制定本章程。

第二条 公司是根据《公司法》、《金融租赁公司管理办法》和其他有关规定，经国家金融监督管理总局批准以经营融资租赁为主业的非银行金融机构，执行国家金融监督管理总局制定的各项方针政策，按规定接受国家金融监督管理总局的监督管理。

公司系以整体变更方式设立的股份有限公司，并在市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于2018年1月26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准,首次向社会公众发行人民币普通股
63,999.97 万股,于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏金融租赁股份有限公司

英文全称：Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.

第五条 公司住所：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼
8-9、11-19、25-33 层。

第六条 公司注册资本为人民币 579,320.5763 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 党的领导

第十二条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党江苏金融租赁股份有限公司委员会（简称“公司党委”）。

公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司中发挥领导核心和政治核心作用，将党的领导融入公司治理各环节。公司党委根据《党章》等党内法规履行以下职责：

（一）保证党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实金融监

（二）落实上级党委重大战略决策及重要工作部署；

（三）研究讨论本公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项及大额资金运作事项，并在相关决策机构决策前提出意见和建议；

（四）领导本公司思想政……
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