公告日期：2025-05-09

江苏金融租赁股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料

2025年5月·江苏南京

江苏金融租赁股份有限公司

2024年年度股东大会

会议目录

一、2024年年度股东大会会议议程......2
二、2024年年度股东大会会议须知......4
三、2024年年度股东大会会议资料......7
1.关于《2024年度董事会工作报告》的议案......7
2.关于《2024年度董事履职评价报告》的议案......19
3.关于选举第四届董事会独立董事的议案......26
4.关于《2024年年度报告及其摘要》的议案......28
5.关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案......29
6.关于2024年度利润分配的议案......32
7.关于续聘2025年度会计师事务所的议案......33
8.关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案......37
9.关于《2024年度关联交易专项报告》的议案......40
10.关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案......48
11.关于发行金融债券的议案......55
12.关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案......56
13.关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案......57
14.关于延长发行金融债券决议有效期的议案......65
15.关于《2024年度监事会工作报告》的议案......66
16.关于《2024年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案......73
17.关于《2024年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案......86
18.2024年度独立董事述职报告......92
19.2024年度大股东及主要股东评估报告......124

江苏金融租赁股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月19日（星期一）14：00

会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召 集 人：公司董事会

主 持 人：周柏青董事长

一、宣布会议开始

二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数

三、宣读股东大会会议须知

四、审议议案

序号 议案名称

1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2024年度董事履职评价报告》的议案

3 关于选举第四届董事会独立董事的议案

4 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

5 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

6 关于2024年度利润分配方案的议案

7 关于续聘2025年度会计师事务所的议案

8 关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

9 关于《2024年度关联交易专项报告》的议案

10.00 关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
10.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
10.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
11 关于发行金融债券的议案
12 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案
13 关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案
14 关于延长发行金融债券决议有效期的议案
15 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
16 关于《2024年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
17 关于《2024年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

五、听取报告

1.2024年度独立董事述职报告

2.2024年度大股东及主要股东评估报告

六、股东集中提问及回答

七、股东投票表决

八、推选计票人、监票人，统计现场表决结果

九、宣布现场表决结果

十、见证律师宣读法律意见

十一、宣布股东大会结束

江苏金融租赁股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根……
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