公告日期：2025-04-26

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按
照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公
司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导
职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将 2024 年董
事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、
于兰英女士、周文凯先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事
3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事
程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全
面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监
督职能。会议召开具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

第四届审计委员会

2024 年 1 月 16 日 1. 听取关于《2023 年度审计计划及进度》的报告
第一次会议

1. 审议关于《2023 年度审计委员会履职情况报告》的
议案

2. 审议关于《2023 年度报告及其摘要》的议案

3. 审议关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务
预算报告》的议案

4. 审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

5. 审议关于《2024 年第一季度报告》的议案

6. 审议关于《2024 年度内部审计工作计划》的议案

7. 审议关于《2024-2026 年内部审计规划》的议案

第四届审计委员会 8. 审议关于制定《内部审计业务外包管理操作指引》
2024 年 4 月 25 日

第二次会议 的议案

9. 审议关于修订《审计委员会工作规则》的议案

10. 审议关于《事务所履职情况评估报告》的议案

11. 听取《2024 年第一季度财务情况报告》

12. 听取《2023 年度预期信用损失法实施情况报告》

13. 听取《2023 年度内部审计工作报告》

14. 听取《2024 年第一季度内部审计工作报告》

15. 听取《关于公司 2023 年度财务报表的内部审计报告》
16. 听取《2023 年度全面风险管理报告》

17. 听取《2023 年度数据治理工作报告》

1. 审议关于《2024 年上半年财务情况报告》的议案
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