公告日期：2025-04-26

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-021

江苏金融租赁股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《2024 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

四、关于《战略委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》
的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

六、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

七、关于《关联交易控制委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工
作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过。

八、关于《提名与薪酬委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作
计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。
九、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十、关于《2024 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十二、关于《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十三、关于《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

十四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。
十五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。
十六、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案
关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十七、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十八、关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
的议案

经……
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