公告日期：2026-02-10

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2026-006
中国长江电力股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第五十一次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场方式召开。会议应到
董事 12 人，实到 8 人，委托出席 4 人，其中刘伟平董事、何红
心董事委托刘海波董事，胡伟明董事、洪猛董事委托袁英平董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司部分高管列席会议。会议由刘海波董事主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年度资金预算的议案》。

同意公司2026年度资金预算方案，并授权公司总经理审批融资担保计划内具体担保事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。

同意本次统一注册和发行方案，并授权公司总经理负责实施
办理与本次注册和发行中国银行间市场债务融资工具有关事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门的要求，制作、修改和报送本次注册发行的申报材料；

（二）在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工具的时机、品种、规模、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行期数；

（三）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次注册及项下各期债务融资工具发行等相关工作；

（四）签署本次注册和发行相关所有必要的法律文件；

（五）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（六）办理与本次注册和发行相关的其他事宜。

本授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度法治合规工作总结报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工
作规则〉等13项制度部分内容的议案》。

同意修订公司《董事会战略与ESG委员会工作规则》等13项制度，并同意将《关联交易制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等3项制度提请股东会审议。具体内容详见制度修订对比表。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：长江电力《董事会战略与ESG委员会工作规则》等13
项制度修订对比表

中国长江电力股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日

附件

长江电力《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》等 13 项制度修订对比表

一、《董事会战略与ESG委员会工作规则》修订内容

原条款 原条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 条款序号

战略与ESG委员会的主要职责： 战略与ESG委员会负责对公司发展战略、重大投资决
（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议； 策、ESG事项和法治建设工作进行研究，并就下列事项向
（二）对公司ESG相关事宜进行研究并提出建议； 董事会提出建议：

（三）对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并 （一）公司发展战略规划；

第八条 提出建议； 第八条 （二）公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。