公告日期：2025-04-30

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-024
中国长江电力股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托出席1人，其中刘伟平董事委托何红心董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告暨2025年度工作计划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》，并同意提请股东大会审议。

（一）利润分配预案如下：

1.因公司法定公积金累计额已超过公司注册资金的50%，本年度不再计提法定公积金。

2.本年不再计提任意公积金。

3.公司拟以2024年末总股本24,468,217,716股为基数，全年派发现金股利每10股9.43元（含税，下同），全年共派发现金股利23,073,529,306.19元。其中，已派发中期现金股利每10股2.10元，中期现金股利共5,138,325,720.36元。本次末期现金股利拟以24,468,217,716股为基数，每10股派发7.33元，末期现金股利共17,935,203,585.83元。

4.2024年度不进行资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

（二）同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案并组织实施。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2024年年度报告》，并同意提请股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2024年度环境、社会与治理报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2025年第一季度报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第一
季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2025年度财务预算报告》，并同意提请股东大会审议。

公司2025年度财务预算围绕高质量发展主题，持续推动聚焦主业稳发展、成本管控创效益、合规经营防风险，不断激发稳增长内生动力，力争新形势下生产经营指标表现更优。公司全年发电量预算为3025亿千瓦时，其中六座梯级电站力争实现发电量3000亿千瓦时；……
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