公告日期：2025-11-14

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-038
上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2025
年 11 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议， 会议审议通过了以下议案:

一、关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案

2025 年 11 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东上海张江（集团）有限
公司提出的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，提议对公司第九届第十六次董事会审议通过的《关 于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整，并提请公 司董事会将调整后的《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议 案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。董事会经审慎研 究后，同意调整《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》， 具体调整内容如下：

公司章程（草案） 公司章程（草案调整稿）

第三章 股份 第三章 股份

第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项、第（四）项规定的情司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
…… ……

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第三十八条

…… 第三十八条

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人 ……
员执行职务违反法律、行政法规或者本章程 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯 务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公一百八十日以上单独或者合计持有公司百分 司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上之一以上股份的股东，可以依照《公司法》 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的第一百八十九条前三款规定书面请求全资子 股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼 三款规定书面请求全资子公司的董事会向人或者以自己的名义直接向人民法院提起诉 民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人
讼。 民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 一款、第二款的规定执行。
执行。

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）选举和更换非职工代表担任的董事，决
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报 定有关董事的报酬事项；

酬事项； ……

……

第八十六条 第八十六条

…… ……

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程 股东会就选举董事进行表决时，根……
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