公告日期：2025-11-14

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 24 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600895 张江高科 2025/11/17

二、 取消原议案的情况说明

公司九届十六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》，对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该项议案将提交公司
股东大会审议。相关公告详见 2025 年 11 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-036 号）。

2025 年 11 月 13 日，公司董事会接到公司控股股东----上海张江（集团）有
限公司提交的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议对九届十六次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整, 具体调整内容如下：

公司章程（草案） 公司章程（草案调整稿）

第三章 股份 第三章 股份

第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项、第（四）项规定的情司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
…… ……

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第三十八条

…… 第三十八条

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人 ……
员执行职务违反法律、行政法规或者本章程 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯 务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公一百八十日以上单独或者合计持有公司百分 司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上之一以上股份的股东，可以依照《公司法》 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的第一百八十九条前三款规定书面请求全资子 股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼 三款规定书面请求全资子公司的董事会向人或者以自己的名义直接向人民法院提起诉 民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人
讼。 民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 一款、第二款的规定执行。
执行。

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）选举和……
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