公告日期：2025-11-08

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-036
上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，《公司章程》修订对比内容详见附件。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及相关经办人员办理相关工商变更登记备案等事项，授权有效期自公司股东会审议通过上述议案之日起至相关工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。

上述章程及配套议事规则的修订尚需提交公司股东大会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2025 年 11 月 8 日

附件：《公司章程》修订对比：

注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款的删除 和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述 变动将不再逐项列示。

公司章程（2022 年 9 月版） 修订稿（2025 年版）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护上海张江高科技园区开发股 第一条 为维护上海张江高科技园区开发股份
份有限公司（以下简称“公司”）、公司股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制定
本章程。 本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经上海市浦东新区管理委员会《关于同 公司经上海市浦东新区管理委员会《关于同意意设立上海张江高科技园区开发股份有限公 设立上海张江高科技园区开发股份有限公司司的批复》批准，以募集方式设立，在上海 的批复》批准，以募集方式设立，在上海市市市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
营业执照号 3100001004128。 社会信用代码 913100001322632162。

第九条 董事长（执行公司事务的董事）为公
司的法定代表人。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

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