公告日期：2026-02-28

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-002

广州广日股份有限公司与关联方共同投资

设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：广州广日数智科技有限公司（暂定名，以登记机关核准
为准，以下简称“广日数智”或“合资公司”）

投资金额：广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子企业
广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）拟以自有资金出资人民币 4,600 万元与关联方广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工控图南创投基金”）、非关联投资方季华科技有限公司（以下简称“季华科技”）共同投资设立合资公司。

工控图南创投基金为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公
司（以下简称“广州工控集团”）实际控制的私募股权创业投资基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组。

除本次交易外，过去 12 个月公司未与任何关联人发生相同类别相关的
交易；过去 12 个月内，公司以 11,043.35 万元购买广州工控集团属下全资企业广

州万力集团房地产有限公司持有的三层物业，详见公司于 2025 年 12 月 13 日披
露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-050），除以上交易及本次交易外，公司未与同一关联人发生除日常关联交易之外的其他关联交易。

本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议
及第十届董事会第四次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

合资公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚
存在不确定性；合资公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、技术路线与研发成果转化进度及市场拓展不达预期等因素影响，合资公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为落实公司战略规划中面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案提供商的战略定位，推动研发创新与发展数智经济产业，促进相关业务订单更好地实施落地，同时承接经广东省工业和信息化厅发函同意由广州工控集团牵头筹建广东省智能检测装备创新中心的任务，公司及控股子企业广日电梯、广日电气拟与关联方工控图南创投基金、非关联投资方季华科技共同投资设立合资公
司。合资公司注册资本 5,000 万元，其中公司出资 1,850 万元，持股 37%；子企
业广日电梯出资 1,500 万元，持股 30%；子企业广日电气出资 1,250 万元，持股
25%；关联方工控图南创投基金出资 350 万元，持股 7%；非关联投资方季华科技出资 50 万元，持股 1%。合资公司将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 广州广日数智科技有限公司

投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：4,600

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。