公告日期：2025-09-13

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-044
广州广日股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2025 年 9 月 4
日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 9 月 12 日在广州
市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室召开。本次会议采用现场结
合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事
会董事长的议案》：

同意选举朱益霞先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，并选举其为执行公司事务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事
会副董事长的议案》：

同意选举张晓梅女士（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事
会专门委员会成员的议案》：

同意公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称 召集人 成员名单

审计委员会 余鹏翼 余鹏翼、骆继荣、李志宏、才国伟、钟晓瑜

提名委员会 才国伟 才国伟、伍宏铭、田 巧、余鹏翼、李志宏

薪酬与考核委员会 李志宏 李志宏、骆继荣、伍宏铭、余鹏翼、才国伟

战略委员会 朱益霞 朱益霞、张晓梅、余鹏翼、李志宏、才国伟

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》：

同意聘任张晓梅女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》：

同意聘任巴根先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人
的议案》：

同意聘任巴根先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议及第九届董事会审
计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管
理人员的议案》：

同意聘任林祥腾先生、巴根先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，林祥腾先生、巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。