公告日期：2025-09-13

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-043

广州广日股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22

楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,188,118

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.4302

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民

共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀

先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡浩先生、监事王鹤女士因公务原

因未能出席本次会议，已事前请假；
3、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生出席了本次会议，副总经理林

祥腾先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年中期利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 519,614,678 99.3169 3,491,740 0.6673 81,700 0.0158

2、 议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 513,437,733 98.1363 9,734,285 1.8605 16,100 0.0032

3.00 关于制定、修订相关治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 513,868,733 98.2187 9,270,785 1.7719 48,600 0.0094

3.02、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 513,793,673 98.2043 9,273,085 1.7724 121,360 0.0233

3.03、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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