公告日期：2025-05-17

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-026
广州广日股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 226

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 525,310,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.2443
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民 共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及国家有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀
先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事
前请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡浩先生、王鹤监事因公务原因未
能出席本次会议，已事前请假；
3、公司副董事长、总经理、代行董事会秘书、代行财务负责人张晓梅女士出席
了本次会议，副总经理林祥腾先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 523,524,407 99.6600 1,780,315 0.3389 5,400 0.0011

2、 议案名称：《2024 年年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 523,523,407 99.6598 1,781,315 0.3390 5,400 0.0012

3、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 523,559,407 99.6667 1,693,915 0.3224 56,800 0.0109

4、 议案名称：《2024 年年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 523,608,307 99.6760 1,695,015 0.3226 6,800 0.0014

5、 议案名称：《2025 年财务预算方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 519,460,207 98.8863 5,843,115 1.1123 6,800 0.00……
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