公告日期：2025-04-09

独立董事 2024 年年度述职报告（廖锐浩）

各位董事：

作为广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年任期内的工作中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将 2024 年任期内担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举
为公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 29 日卸任。目前公司独立董事人
数在董事会成员中占比达到三分之一，符合公司章程及相关监管要求。

本人简历具体如下：廖锐浩，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任，广东金融学院金融专业硕士研究生校外导师，粤非融资租赁有限公司总经理。现任睿骏创新投资（广州）有限公司执行董事兼总经理。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独

立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》

《广州广日股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2024年在本人任期内，公司共召开2次董事会及1次股东大会。本人作为公司

独立董事出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，

不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。对于提交

董事会决策的事项，本人均事先认真审阅会议材料；会议中，本人认真审议每个

议题，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流，积极参

与讨论并提出合理化建议。

（一）董事会、股东大会会议出席情况

2024年在本人任期内，按照法定程序参加的董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 出席股东

姓名 本年应 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 大会次数

参加次数 次数 参加次数 席次数 次数

廖锐浩 2 2 1 0 0 0

（二）董事会专门委员会会议出席情况

2024年在本人任期内，公司董事会审计委员会召开会议1次，董事会提名委

员会召开会议1次。公司董事会下设的各专门委员会认真履行职责，就定期报告、

内部控制评价报告、提名独立董事候选人等事项进行了审查，为董事会的科学决

策提供了专业性建议。

本人作为公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，2024年在

本人任期内出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 请假次数

审计委员会 1 1 0 0 0

提名委员会 1 1 0 0 0

（三）会议表决情况

本人对董事会及所在的专门委员会的各项议案均进行了认真审阅，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉履职，未发现有损害公司和股东利益的情况，不存在本人提出的意见或建议被公司董事会或其……
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