公告日期：2025-09-12

中国航发动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

中国航发动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

会 议 材 料

2025 年 9 月 19 日

中国航发动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会

会议议程

会议时间：2025 年 9 月 19 日 11 点 00 分

会议地点：大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及
律师情况

第 3 项 审议议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

第 4 项 审议议案二：《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则
的议案》

第 5 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解
答问题

第 6 项 现场股东投票表决

第 7 项 工作人员统计表决票

第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 9 项 见证律师宣读法律意见书

第 10 项 签署会议决议及有关资料
第 11 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规〔2024〕20 号）要求，会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计业务应当不少于 2 年、不超过 8 年。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所在全国设有 33 家分
支机构，从业人员总数 3,957 人，其中合伙人数量 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2024 年度，大信会计师事务所业务总收入 15.75 亿元，审计业
务收入 13.78 亿元，证券业务收入 4.05 亿元，为 10,000 余家公司提
供服务。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），收费总额
2.82 亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，其中制造业上市公司审计客户 146 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿
限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信会计师事务所近三年在执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年大信会计师事务所因执业行为受到刑事……
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