公告日期：2025-05-10

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料

中国航发动力股份有限公司
2024 年年度股东会

会 议 材 料

2025 年 5 月 16 日

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

会议地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室

具体议程：

序号 内容

第 1 项 宣布会议开始

主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及
律师情况

第 3 项 审议议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

第 4 项 审议议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

第 5 项 审议议案三：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

第 6 项 审议议案四：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

第 7 项 审议议案五：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

第 8 项 审议议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

第 9 项 审议议案七：《关于 2025 年度财务预算的议案》

第 10 项 审议议案八：《关于 2024 年度内部董事薪酬的议案》

第 11 项 审议议案九：《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规
划的议案》

第 12 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解
答问题

第 13 项 现场股东投票表决
第 14 项 工作人员统计表决票
第 15 项 宣读投票表决结果和会议决议
第 16 项 见证律师宣读法律意见书
第 17 项 签署会议决议及有关资料
第 18 项 宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会对2024年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对2025年重点工作进行了部署。现将《2024年度董事会工作报告》（见附件一）提请股东会审议。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 16 日
附件一

中国航发动力股份有限公司

《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示和重要回信精神，不断强化公司核心竞争力，迈进高质量发展新征程。

积极推进市场开拓。聚焦主业，按照“军机民机、……
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