公告日期：2025-04-02

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009

中国航发动力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024 年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于 2025 年度财务预算的议案》 √

8 《关于 2024 年度内部董事薪酬的议案》 √

9 《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于

2025 年 4 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600893 航发动力 2025/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记……
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