公告日期：2025-11-28

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-050
大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第十一次会议于 2025 年 11 月 26 日在深圳市福田区景田北一街
28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》

本次关于祺曜互娱业绩补偿事项已经公司独立董事专门会议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于祺曜互娱业绩补偿事项的公告》（公告编号：临 2025-051）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，具
体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-052）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

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