公告日期：2025-10-16

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-045
大晟时代文化投资股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,644,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.1343

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾庆生出席了本次会议；副总经理陈胜金、何玮，财务总监王永
贵列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,405,141 99.7877 213,804 0.1898 25,300 0.0225

2、议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,398,009 99.7814 220,836 0.1960 25,400 0.0226

3、议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,403,541 99.7863 214,204 0.1902 26,500 0.0235

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 《关于聘任 15,338,104 98.4650 213,804 1.3725 25,300 0.1625
会计师事务

所的议案》
2 《关于变更

注册地址、

取消监事会 15,330,972 98.4192 220,836 1.4177 25,400 0.1631
并修订<公

司章程>的

议案》
3 《关于修订

公司相关治 15,336,504 98.4548 214,204 1.3751 26,500 0.1701
理制度的议

案》
(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陈晓玲、王颖欣
2、 律师见证结论意见：

综上所……
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