公告日期：2025-10-10

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 10 月

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
（三）推选监票人；
（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

1.《关于聘任会计师事务所的议案》；

2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

3.《关于修订公司相关治理制度的议案》。
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
（六）宣布股东大会表决办法；
（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
（九）监票人宣布会议表决结果；
（十）主持人宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 10 月 9 日

2025 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

1.《关于聘任会计师事务所的议案》；

2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

3.《关于修订公司相关治理制度的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司
2025 年 10 月 9 日
议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人

上年度末注册会计师人数（2024 年 12 月 31 日）：393 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

（2024 年 12 月 31 日）： 136 人

最近一年收入总额（经审计）（2024 年度）：47,668.59 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2024 年度）：39,836.70 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2024 年度）：11,599.01 万元

上年度上市公司审计客户家数（2024 年度）：31 家

上年度挂牌公司审计客户家数（2024 年度）：89 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024 年度）：

行业门类 行业代码

1 软件和信息技术服务业 I65

2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39

3 ……
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