公告日期：2025-05-29

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-033

南京化纤股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,551,805

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 16.7195

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 35,247,005 99.1426 279,600 0.7864 25,200 0.0710

2、 议案名称：关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 35,250,805 99.1533 274,000 0.7707 27,000 0.0760

3、 议案名称：关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

3.01 议案名称：重大资产置换的具体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 35,041,505 98.5646 483,300 1.3594 27,000 0.0760

3.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 35,040,805 98.5626 483,500 1.3599 27,500 0.0775

3.03 议案名称：资产置换

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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