南京化纤将于2025年05月28日（星期三）上午09:00，在南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

　　2、关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　3、关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　4、关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　5、关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》等协议的议案

　　6、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　7、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

　　10、关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案

　　11、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　12、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　13、关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　15、关于提请股东大会批准新工集团及其一致行动人免于发出要约的议案

　　16、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

　　17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案

　　18、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

　　19、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　20、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《南京化纤:600889_南京化纤_股东会通知_2025-05-13》

　　《南京化纤:关于提请股东大会同意免于发出要约的提示性公告(2025-026)》

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