公告日期：2025-05-13

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-023

南京化纤股份有限公司

关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“标的公司”或“南京工艺”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易对公司主要财务指标的影响说明如下：一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况

根据上市公司 2024 年度审计报告及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考财务报表，在不考虑募集配套资金情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：

单位：万元

2024 年度/2024 年 12 月 31 日

财务指标

交易前 交易后（备考） 变动幅度 变动率

资产总额 148,443.96 152,746.88 4,302.92 2.90%

负债总额 106,733.48 49,828.65 -56,904.83 -53.31%

归属于母公司所有者权益 42,374.98 103,582.72 61,207.74 144.44%

营业收入 66,250.72 49,693.22 -16,557.50 -24.99%

归属于母公司所有者净利润 -44,872.22 41,009.43 85,881.64 191.39%

资产负债率 71.90% 32.62% -39.28% -54.63%

2024 年度/2024 年 12 月 31 日

财务指标

交易前 交易后（备考） 变动幅度 变动率

基本每股收益（元/股） -1.22 0.73 1.96 160.00%

注：变动率=变动幅度/交易前数据的绝对值

本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于母公司所有者净利润、基本每股收益等主要财务指标均有所提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增强上市公司的盈利能力和可持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。
二、本次交易的必要性和合理性
（一）置出原有业务并注入优质业务资产，实现上市公司业务转型升级，提升上市公司质量和未来核心竞争力

近年来，上市公司原有业务持续亏损，亟需寻求业务转型，优化公司现有业务结构。为维护广大股东的根本利益，上市公司决定进行本次重组，剥离原有业务资产，置入优质业务资产。标的公司的主营业务为滚动功能部件的研发、生产及销售。本次交易完成后，上市公司将快速获得成熟的滚动功能部件产品线、客户群及技术人才，切入国内装备制造核心零部件行业，实现业务转型升级。

本次交易完成后，南京工艺也将借助资本市场，实现公司治理结构、融资渠道、人才引进、品牌效应、规范运作等方面的综合提升，持续扩大业务规模、强化核心竞争优势，提升上市公司质量和综合竞争力。
（二）提升……
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